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法律法规Laws And Regulations

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2006〕第2号第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行... [2015-09-10]
中华人民共和国反洗钱法 (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)中华人民共和国主席令第五十六号　　《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第... [2015-09-10]
金融机构反洗钱规定 中国人民银行令〔2006〕第1号第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律... [2015-09-10]
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 （2009年9月21日最高法审判委员会第1474次会议通过）为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释... [2015-09-09]
金融机构反洗钱监督管理办法（试行） 银发〔2014〕344号第一章总则　　第一条为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反... [2015-09-09]
关于印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知 （保监发〔2014〕110号）各保监局，各保险公司：　　为指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机... [2015-09-09]

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