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金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2023年6月） ？一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组... 2023-10-11
走中国特色金融发展之路大力提高反洗钱工作质量
　　？党的十八大以来，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位，始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，始终坚持金融工作的政治性和人民性，面对复杂严峻的外部形势，坚决贯彻落实党中... 2023-10-11
金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2023年2月） 一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每... 2023-06-16
金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年10月） 一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。金融行动特别工作组每... 2023-06-16
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年6月） 一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
　　金融行动特... 2023-06-16
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年3月） 一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
　　金融行动特... 2023-06-16
金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月） 一、背景情况
　　作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。
　　金融行动特... 2023-06-16
2021年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况 2021年，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，并进一步强化执法检查工作统筹力度，有效防控金融风险，各项反洗钱监管工作取得积极成果。
　　一、加大执法检... 2022-07-27
2021年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况 2021年，人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥风险评估与执法检查“双支柱”作用，并进一步强化执法检查工作统筹力度，有效防控金融风险，各项反洗钱监管工作取得积极成果。
　　一、加大执法检... 2022-07-27
中国代表团参加金融行动特别工作组第三十二届第七次全会 2022年6月14日至6月17日，金融行动特别工作组（FATF）第32届第7次全会召开。中国人民银行、外交部组团在线参加会议，全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议。
　　会议同意就FATF建议24（法人透... 2022-07-27

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